Jorge Santos bekannte sich in 13 Bundesanklagen, darunter Betrug und Geldwäsche, nicht schuldig

(CNN) Der Abgeordnete Jorge Santos ist unschuldig 13 BundesgebührenBetrugsvorwürfe im Zusammenhang mit Arbeitslosenunterstützung wegen Covid-19, einschließlich der Veruntreuung von Wahlkampfgeldern und Lügen über seine persönlichen Finanzen in Offenlegungserklärungen des Repräsentantenhauses.

Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft in New York wurde Santos gegen eine Kaution in Höhe von 500.000 US-Dollar freigelassen. Ihm wurde befohlen, seinen Reisepass abzugeben, und er benötigte eine Erlaubnis, außerhalb von Washington, D.C., New York City und Long Island zu reisen.

Der New Yorker Republikaner erschien am Mittwoch vor einem Bundesgericht auf Long Island. Ihm werden Überweisungsbetrug, drei Fälle von Geldwäsche, ein Fall von Diebstahl öffentlicher Gelder und zwei Fälle von falschen Angaben gegenüber dem Repräsentantenhaus vorgeworfen.

In einer kämpferischen, spontanen Pressekonferenz nach seiner Verhaftung sagte Santos, er sei „diesem gesamten Prozess konform“, bezeichnete die Anschuldigungen jedoch als „Hexenjagd“ und sagte, er werde „meinen Kampf führen“.

Die Anschuldigungen bringen neue Unsicherheit in die politische Zukunft von Santos, einem Kongressabgeordneten im ersten Studienjahr, dessen erstaunliche Lügen und Erfindungen selbst Hardliner-Politiker verblüfft und führende Demokraten und einige New Yorker Republikaner dazu veranlasst haben, Anfang des Jahres seinen Rücktritt zu fordern.

Der Kongressabgeordnete sagte am Mittwoch, dass er nicht von seinem Amt zurücktreten werde und plane, es erneut zu versuchen. Wiederwahl Nächstes Jahr.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ein kalifornischer Republikaner, sagte am Mittwoch, er werde auf den Rücktritt von Santos warten.

„Es macht mir immer Sorgen“, sagte McCarthy gegenüber CNN, nachdem er von den Geldwäsche- und Überweisungsbetrugsvorwürfen erfahren hatte.

„Er wird seine Zeit bei den Ermittlungen absitzen und wir werden herausfinden, wie das Ergebnis aussehen wird“, fügte McCarthy hinzu.

Später sagte der Redner, dass er die Wiederwahl von Santos nicht unterstützen würde, und sagte gegenüber CNN: „Santos hat viel zu tun. Ich denke, er hat in seinem Leben noch andere Dinge zu tun, als sich für die Wiederwahl zu bewerben.“

McCarthy bestätigte, dass er seinen Rücktritt fordern werde, wenn die Ethikkommission feststelle, dass Santos gegen das Gesetz verstoßen habe.

Die Staatsanwälte sagten, der 34-jährige Santos habe unter Vorspiegelung falscher Tatsachen um Wahlkampfgelder gebeten und diese für persönliche Ausgaben wie Designerkleidung verwendet.

In der Anklageschrift wird Santos vorgeworfen, sich an einem „betrügerischen Programm zur Einwerbung politischer Spenden“ beteiligt zu haben.

„Zusammengenommen werfen die Anklagepunkte Santos vor, er habe sich in den Kongresshallen wiederholt auf Unehrlichkeit und Täuschung verlassen, um sich zu bereichern“, sagte US-Staatsanwalt Brion Pease in einer Erklärung. „Er nutzte politische Spenden, um seine Taschen zu füllen, beantragte illegal Arbeitslosengeld, das an New Yorker hätte gehen sollen, die aufgrund der Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren hatten, und belog das Repräsentantenhaus.“

Santos, der letztes Jahr zum Vertreter des Bezirks gewählt wurde, der Teile von Long Island und Queens umfasst, wurde in mehreren Gerichtsbarkeiten und vom Ethikausschuss des Repräsentantenhauses untersucht. Der Kongressabgeordnete hat zugegeben, einige falsche Behauptungen über seine Ausbildung und seinen finanziellen Status aufgestellt zu haben, bestreitet jedoch weiterhin die schwerwiegenderen Anschuldigungen. Er bekannte sich nicht schuldig.

Er sei in Melville in Gewahrsam genommen worden, teilte eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden CNN mit. Von dort wurde er vor Gericht in Central Islip gebracht.

Santos habe in betrügerischer Absicht Arbeitslosengeld im Zusammenhang mit Covid beantragt, heißt es in der Anklageschrift

Santos wurde beschuldigt, in betrügerischer Absicht Arbeitslosengeld beantragt zu haben, und behauptete, er habe bei einem Antrag auf eine pandemiebedingte Arbeitslosenversicherung fälschlicherweise behauptet, arbeitslos zu sein.

Obwohl er in seiner Bewerbung angab, seit März 2020 arbeitslos zu sein, arbeitete er bei einer Investmentfirma und erhielt Berichten zufolge regelmäßige Einlagen als Teil seines Jahresgehalts von 120.000 US-Dollar. Juli und August 2020.

Er habe zwischen Februar 2020 und April 2021 für das Unternehmen gearbeitet, heißt es in der Anklageschrift. Doch die Staatsanwaltschaft sagt, Santos habe Sozialleistungen in Höhe von 24.744 US-Dollar aufgrund falscher Versprechungen erhalten, die er angeblich gegenüber dem Arbeitslosenprogramm gemacht habe.

Santos habe in den Offenlegungserklärungen des Repräsentantenhauses gelogen, sagen Staatsanwälte

Der Anklageschrift zufolge machte Santos während seiner beiden Kongresswahlen falsche Angaben zu mehreren finanziellen Offenlegungserklärungen gegenüber dem Repräsentantenhaus.

Kongresskandidaten müssen vor der Wahl eine eidesstattliche Erklärung über ihre Finanzen einreichen, die einen vollständigen Überblick über die Finanzen, Vermögenswerte und Einkünfte des Kandidaten bietet.

Im Rahmen seiner ersten Kandidatur für den Kongress im Jahr 2020 reichte Santos im Repräsentantenhaus zwei Offenlegungen ein, die falsche Aussagen enthielten. Santos sagte in den Aussagen, dass er 55.000 US-Dollar an Gehältern, Provisionen und Boni von einem Unternehmen verdient habe, das in der Anklageschrift nur als „Unternehmen Nr. 2“ bezeichnet wird.

Santos sagte in einer Offenlegung aus dem Jahr 2020, dass die einzige Vergütung, die er aus einer einzigen Quelle über 5.000 US-Dollar erhielt, ein „nicht näher bezeichneter Provisionsbonus von Unternehmen Nr. 2“ sei.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erhielt Santos jedoch nur 27.555 US-Dollar von Unternehmen Nr. 2. Santos machte keine Angaben zum vollen Gehalt, das er bei einer unbekannten Investmentfirma verdient hatte.

Das Verhalten setzte sich fort, als Santos laut Anklage seine Erklärung für 2022 bei dieser Wahl abgab – die er gewann.

Santos „verdiente 750.000 US-Dollar an Gehältern von Devolter Organization LLC“ in den Jahren 2021 und 2022, schrieb in dem Formular, „sein nicht offengelegtes Einkommen umfasst Dividenden von Devolter Organization LLC in Höhe von 1.000.001 bis 5.000 US-Dollar“ und eine „00“-Vergütung von nicht mehr als 5.000 US-Dollar aus einer Quelle dessen Eigentümer er war.“

Anwälte sagten auf dem Formular 2022 des damaligen Kandidaten, dass er „ein Girokonto mit Einlagen zwischen 100.001 und 250.000 US-Dollar“ und ein „Sparkonto mit Einlagen zwischen 1.000.001 und 5.000.000 US-Dollar“ habe.

„Im Gegensatz zu diesen Aussagen erhielt Santos tatsächlich und wie Santos damals völlig wusste und glaubte, weder ein Gehalt noch Dividenden von Devolder Organization LLC; er unterhielt keine Giro- oder Sparkonten mit Einlagen. Ungefähr 28.107 US-Dollar an Arbeitslosenversicherungsleistungen (aus dem In der Anklageschrift heißt es, er habe im selben Berichtszeitraum (New York) Einnahmen erzielt, die er nicht wie vorgeschrieben gemeldet habe.

Santos sollte zurücktreten

Da gegen Santos Anfang des Jahres mehrere Ermittlungen eingeleitet wurden, forderten mehrere führende Demokraten und einige Republikaner seinen Rücktritt von seinem Sitz, und diese Aufrufe wurden am Dienstag wieder aufgenommen, nachdem CNN berichtet hatte, dass er angeklagt worden sei.

Der New Yorker Republikaner Mike Lawler, einer der schärfsten Santos-Kritiker innerhalb der Partei, sagte am Dienstag gegenüber CNN: „Ich bekräftige, dass er zurücktreten muss.“

Ein weiterer Vertreter der New Yorker Republikaner. Nicole Malliotakis sagte gegenüber CNN: „Ich bin nicht überrascht. Ich verstehe, wohin das führt.“

Mallotakis bestand am Dienstag darauf, dass er die Vorwürfe prüfen werde, aber als er gefragt wurde, ob Santos aus dem Kongress entfernt werden sollte, sagte er: „Ich würde gerne jemanden neuen Kandidaten sehen, weil ich Ihnen sagen kann, dass wir diesen Sitz einnehmen werden, so bald ist Santos.“ raus. Kann bald reingeholt werden.“

Andere Republikaner meinten, Santos‘ Bezirk solle über sein Schicksal im Kongress entscheiden.

Tom Emmer, Vorsitzender des National Republican Congressional Committee, sagte: „Seine Wähler werden jedes Problem überwinden.“

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Updates aktualisiert.

Manu Raju, Melanie Sanona, Annie Grayer, Jeremy Diamond und Ally Malloy von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.